The Z House Reserve; 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, MASAK Tebliğleri ve uluslararası standartlara (FATF) tam uyumla çalışır.
Kimlik Doğrulama (KYC)
- Belirli işlem eşiklerinin üzerinde resmi kimlik belgesi (T.C. kimlik / pasaport) talep edilir.
- Yüksek riskli profillerde adres belgesi ve fon kaynağı beyanı istenebilir.
- Tüzel kişi müşteriler için imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi ve gerçek faydalanıcı (UBO) bilgisi alınır.
İşlem İzleme
Tüm işlemler; tutar, sıklık, karşı taraf riski ve coğrafi köken yönünden risk tabanlı izlenir. Şüpheli görülen işlemler durdurulur ve MASAK'a bildirilir.
Yaptırım Listeleri
Kullanıcılar ve karşı taraflar; BM, AB, OFAC ve yurt içi yaptırım listelerine karşı taranır. Eşleşme tespit edilirse işlem reddedilir.
Yasaklanan İşlemler
- Anonim cüzdanlardan veya karıştırıcı (mixer) servislerden gelen fonlar.
- Darknet pazarları veya tespit edilmiş dolandırıcılık adresleri ile bağlantılı transferler.
- Yaptırım altındaki ülke veya kişiler ile işlem.
Kayıt ve Saklama
Kimlik ve işlem kayıtları en az 10 yıl süreyle saklanır.
Uyum Sorumlusu
İletişim: compliance@thezhousereserve.com